"DSI Has Launched a Probe into 34 Companies" in Thailand?

Les autorités thaïlandaises, notamment le Département des enquêtes spéciales (DSI), mènent une enquête sur 34 entreprises à Koh Samui et Koh Phangan, dans la province de Surat Thani, soupçonnées d'utiliser des actionnaires thaïlandais comme prête-noms pour dissimuler la propriété étrangère. Cette action fait suite à des discussions avec le Département du développement des entreprises (DBD) visant à réprimer les entreprises dirigées par des étrangers dans les destinations touristiques majeures. Plus de 11 426 entreprises ont été analysées, identifiant des dizaines comme présentant un risque élevé. Environ 20 des 34 entreprises signalées par le DBD ont des actifs dépassant 100 millions de bahts. Les enquêteurs examinent la structure des actionnaires, les transferts de propriété et la capacité financière des actionnaires thaïlandais à détenir légitimement des actions, ou s'ils agissent pour le compte d'investisseurs étrangers. L'enquête déterminera également si les entreprises opèrent dans des secteurs restreints par la loi sur les entreprises étrangères. Les entreprises reconnues coupables d'avoir utilisé des prête-noms pourraient faire face à des poursuites pénales. L'enquête pourrait s'étendre à d'autres pôles touristiques comme Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya et Hua Hin. Il est conseillé aux entreprises opérant déjà en Thaïlande et ayant des doutes sur leur structure de contacter un professionnel du droit pour une diligence raisonnable, une analyse et des solutions potentielles afin de continuer leurs activités légalement dans le pays.