"Operation Nominee Sweep" in Thailand's EEC?

L'opération « Nominee Sweep » vise les montages financiers illégaux dans le Corridor Économique de l'Est (EEC) de la Thaïlande. Cette zone, créée pour le commerce et le développement commercial, est devenue la cible d'une répression majeure. Des forces de l'ordre, notamment le Central Investigation Bureau et le Department of Business Development, mènent des perquisitions contre le capital transnational utilisant des prête-noms thaïlandais pour acquérir des terrains et des biens immobiliers valant des milliards de bahts. Ces raids ont révélé une corruption profonde au sein même des conseils juridiques. La loi thaïlandaise interdit aux étrangers de posséder des terres sans le consentement exprès du ministre de l'Intérieur, une autorisation rarement accordée. Les structures d'entreprise créées uniquement comme prétexte pour la propriété foncière étrangère sont désormais soumises à un examen intense et à des enquêtes de la police nationale, avec des arrestations et des saisies d'actifs. Il est crucial de comprendre que l'utilisation de sociétés thaïlandaises comme prête-noms pour la propriété foncière étrangère est extrêmement risquée et souvent non conforme à la loi thaïlandaise.